76RS0015-01-2024-002298-47

Дело № 1- 149/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 ноября 2024 года город Ярославль

Судья Ленинского районного суда г.Ярославля Терентьева Н.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора прокуратуры Ленинского района г. Ярославля Леонтьевой А.О.,

подсудимого Караваева Е.В.,

защитника Носырина Ю.Н., представившего удостоверение №, ордер №,

при секретаре Левиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Караваева Е.В., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования Караваев Е.В. обвиняется в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ к Караваеву Е.В., который является подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Спектр» ИНН №, обратилось неустановленное лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование по уголовному делу № (далее «лицо 1»), с предложением открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), получить в кредитных организациях (банках) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Спектр», после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Спектр».

Получив указанное предложение, у Караваева Е.В., в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение лица 1, он ответил согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Караваев Е.В., являясь подставным лицом руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Спектр», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления неустановленному лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование по уголовному делу №, электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Спектр» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спектр», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратился в различные кредитные организации, а именно: АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк Россия», где получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, передаваемые на технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Спектр», которые в последующем незаконно сбыл путем передачи лицу 1, при следующих обстоятельствах:

Караваев Е.В., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Спектр», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период с ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, обратился в дополнительный офис «Ярославль-Парк Победы (юл)» в <адрес> АО «Альфа-банк» (далее АО «Альфа-банк»), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Согласно подтверждению о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» Караваев Е.В. ознакомлен с положениями соглашения и договора. Совместно с данным заявлением Караваев Е.В предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Караваева Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> и учредительные документы ООО «Спектр».

На основании предоставленного Караваевым Е.В. заявления, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» для ООО «Спектр» открыт расчетный счет № и предоставлен доступ к системе «Альфа-бизнес онлайн» с правом доступа в роли руководителя в указанной системе; к номеру телефона №», лицу 1. Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «Спектр» в системе «Альфа-бизнес онлайн» обеспечен путем предоставления Караваеву Е.В. персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом Караваев Е.В. также предоставил в банк сведения о вышеуказанном номере мобильного телефона, а также адрес электронной почты e-mail: «<данные изъяты>», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет, с указанием логина «<данные изъяты>». К открытому расчетному счету также выпущена банковская карта «Альфа-Бизнес» в порядке Express-выдачи с нанесением наименования клиента на карту: «<данные изъяты>», держателем которой являлся Караваев Е.В.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, Караваевым Е.В., действовавшим с единым преступным прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства – логин в виде адреса электронной почты «<данные изъяты>» и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Спектр» системы «Альфа-бизнес онлайн», необходимых для аутентификации Караваева Е.В. при входе в личный кабинет в АО «Альфа-банк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «Спектр».

После этого, Караваев Е.В. действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, находясь в неустановленном следствием месте, передал лицу 1, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Он же, Караваев Е.В., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Спектр», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис № ПАО Сбербанк (далее ПАО Сбербанк) по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Караваева Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> и учредительные документы ООО «Спектр».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «Спектр» в лице руководителя (генерального директора) Караваевым Е.В. и ПАО Сбербанк в вышеуказанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания № № от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для ООО «Спектр» в ПАО Сбербанк банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес». Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Спектр» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес» и возможности дистанционного подписания платежных документов, Караваев Е.В. указал для направления логина адрес электронной почты «<данные изъяты>», выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона №, принадлежащий лицу 1, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, Караваевым Е.В., действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин на адрес электронной почты «<данные изъяты>», и пароль на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации Караваевым Е.В. при входе в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у Караваева Е.В. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Спектр».

После этого, Караваев Е.В., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, передал лицу 1, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

ДД.ММ.ГГГГ Караваев Е.В. обратился в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> с заявлением о том, что сведения в ЕГРЮЛ о нем как руководителе ООО «Спектр» не достоверны.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Караваев Е.В., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Спектр», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу 1, электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, переданных на технические устройства, с помощью которых последнее самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Спектр» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спектр», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица обратился в кредитные организации — АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», где получил в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации для получения их на технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Спектр», которые в последующем передал лицу 1, то есть осуществил их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Караваев Е.В. показал, что на протяжении 2-3 лет он работал в автосервисе «<данные изъяты>» со своим знакомым ФИО2 И., который был руководителем в указанном сервисе. У ФИО2 были семейные проблемы, и он предложил ему открыть организацию, фирму для получения заказов по ремонту автомобилей по ОСАГО. Он согласился на предложение ФИО2. Далее самим ФИО2 были составлены необходимые документы, они ездили с ним в различные банки, где были открыты расчетные счета для ООО «Спектр». Выдавали ли ему флешку с электронной подписью, он не помнил. Своего номера телефона он никому не сообщал. Вознаграждение не получал. Помнил, что с ФИО2 ездил в «Сбербанк», какие-либо банковские карты, флешки, электронные носители ФИО2 он не передавал. Возможно ему выдавали логин и пароли, но он не помнил, сообщал ли это ФИО2. Он предоставил ФИО2 свой паспорт. Затем на него, Караваева, была зарегистрирована фирма ООО «Спектр». Он являлся номинальным директором, никакой деятельности не вел, печатей не имел. Системой дистанционного обслуживания он никогда не пользовался, никому электронные средства не сбывал. Открытие фирмы было необходимо для работы с контрагентами по переводу денежных средств, связанных с бизнесом по просьбе ФИО2 И.. О регистрации фирмы в налоговый орган была подана электронная заявка, всем занимался ФИО2 И.. Он со своей стороны предоставил только паспорт. Затем спустя время к его сестре пришли сотрудники налоговой инспекции. Его, Караваева, дома не было, сестра отправила сотрудников налоговой инспекции к нему на работу. Сам лично он в налоговую инспекцию заявление о закрытии ООО «Спектр» не предоставлял. Более ничего не помнил.

В связи с противоречиями в показаниях по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого Караваева Е.В. данные в ходе предварительного расследования, показал, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ у него с ФИО2 завязался разговор, в ходе которого ФИО2 попросил его помочь, решить какие-то вопросы с документами, оформить фирму и проводить по «безналу» договора. На себя ФИО2 оформить ничего не мог, так как у него были какие-то проблемы с документами, поэтому он попросил его о помощи. У ФИО2 имелось ИП - занимался ремонтом автомобилей. Так как они были в хороших приятельских отношениях, то он решил помочь ФИО2, который ему пояснил, что на его имя необходимо будет зарегистрировать в налоговом органе юридическое лицо - ООО «Спектр» и указать его, Караваева Е.В., при регистрации учредителем и руководителем (директором), что никаких функций по управлению данной организацией он, Караваев, выполнять не будет, просто необходимо будет числиться номинальным директором. Он согласился. В один из дней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО2, который на своем автомобиле привез его в какое-то административное здание, на <адрес>, что за организация там находилась ему не известно, в кабинете было двое мужчин. ФИО2 попросил у него паспорт гражданина РФ, он передал ему его. С его паспортом ФИО2 находился в этом кабинете, передал его мужчине, которого ранее он не видел и не знаком. С мужчинами все время общался ФИО2, что они там делали и говорили ему не известно, он не вникал. В этот же день ФИО2 возвратил его паспорт. Расписывался ли он, Караваев Е.В., в каких-либо документах в данном здании, он не помнил. Название юридического лица АО «Калуга Астрал» ему не знакомо, по какому адресу в <адрес> располагается его офис и бывал ли он в этом офисе, не знал. Электронную почту с адресом «<данные изъяты>» он не регистрировал, кем она была зарегистрирована, ему не известно. Абонентский номер № принадлежит ему до сих пор. Каким образом в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> были направлены документы для регистрации при создании юридического лица ООО «Спектр», не помнил, сам туда лично не ездил. Юридическим адресом ООО «Спектр» был указан адрес: <адрес>, там расположен дом родителей ФИО2, и никакого офиса там нет. Через некоторое время после первой встречи от ФИО2 ему стало известно, что на его, Караваева Е.В., имя зарегистрировано юридическое лицо ООО «Спектр». Обстоятельства изготовления печати ООО «Спектр», ему не известны, печать он не заказывал и не получал, кто этим занимался, ему не известно. После получения документов на зарегистрированное лицо ООО «Спектр», он с ФИО2 проехали на его автомобиле в один из офисов, расположенных на территории <адрес>. В офисе он предъявил свой паспорт гражданина РФ, сообщил, что является директором ООО «Спектр» и написал заявление на изготовление электронной подписи на данное юридическое лицо. Через несколько дней сертификат электронной подписи ООО «Спектр» был готов, он получил устройство с электронной подписью, похожее на флеш-карту, и передал его ФИО2 сразу же на месте в районе казарм. Далее в течение нескольких дней, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО2 ездили в различные банки, а именно в ПАО Сбербанк и АО Банк Открытие, где открывали счета и банковские карты на ООО «Спектр». Каждый раз в банках при открытии счетов на ООО «Спектр» он предоставлял свой паспорт гражданина РФ. В банках для заверения различных документов ФИО2 передавал ему печать ООО «Спектр», а затем ??снова забирал ее, выдавался ли в банках пароль и логин для регистрации в онлайн банках, через сеть интернет, не помнил. Он не обращал внимание на то, какие документы подписывал. В банке ПАО «Сбербанк» на <адрес> и АО Банк Открытие, расположенном неподалеку от офиса ПАО «Сбербанк», он получил банковские карты. Все документы и банковские карты, которые ему были выданы в банках, он передавал ФИО2 в <адрес>, за его услугу он от ФИО2 денежное вознаграждение не получал, помогал ему по-дружески. Печать ООО «Спектр» и флешка с сертификатом электронной подписи остались у ФИО2, каким образом он их в дальнейшем использовал, ему не известно, его ФИО2 об этом не информировал. Более в ИФНС он не обращался, электронную подпись не продлевал. Руководство ООО «Спектр» не?? осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность и бухгалтерский учет ООО«Спектр» также не осуществлял, налоговую отчетность от лица ООО «Спектр» не оформлял и в налоговый орган не предоставлял. Кто всем этим занимался, ему не известно. Фактические руководители и работники и контрагенты ООО «Спектр» ему не известны. В настоящее время с ФИО2, он не общается и никаких отношений не поддерживает.

При даче показаний от ДД.ММ.ГГГГ уточнил обстоятельства оформления электронной подписи на флеш-карте ООО «Спектр» в МИФНС №, куда совместно на автомобиле ФИО2 он приехал по указанию ФИО2, где там же он передал ФИО2 электронную подпись в виде флеш-карты. Далее ФИО2 ему сказал, что необходимо оформить сим-карту и затем передать ему, для чего нужна была сим-карта он не помнил. Сим-карту он оформил в Теле-2 или Йота. После того как он оформил сим-карту, то передал ее ФИО2. Также сообщил об обстоятельствах открытия расчетных счетов в банках. Обратил внимание, что когда ФИО2 привозил его в банк, то тот с ним в банк не заходил, просто давал ему печать и инструктировал, что необходимо было говорить при общении с сотрудником банка. Находясь в банке, он открывал счета на ООО «Спектр», подписывал какие-то документы. После составления документов ему давали логин и пароль к личному кабинету, зарегистрированному в банке. После того как он выходил из банков, печать и документы передавал ФИО2. Он помнил, что с ФИО2 он ездил в банк «Сбербанк», расположенный на <адрес> и банк «Райффайзенбанк», расположенный на <адрес>. Уточнил, что счет в банке «Тинькофф Банк», ФИО2 скорее всего оформлял онлайн, так как в указанный банк они не обращались, тем более в Ярославле офиса данного банка нет. Не помнил точно в каком месяце курьер банка Тинькофф привез ему банковскую карту, которую получил ее у подъезда <адрес>, где ранее проживал, снимал квартиру. Данной картой не пользовался, скорее всего карту выкинул. В АО «Райффайзенбанке» и ПАО «Сбербанке» он открывал счет лично, при посещении офисов. Посещал ли он банк ПАО «Росбанк» для открытия счета, не помнил. Банк «Альфа-банк» он лично не посещал, ФИО2 оформил сам, так как у него в банке были его знакомые. Руководство ООО «Спектр» не осуществлял, финансово- хозяйственную деятельность и бухгалтерский учет ООО «Спектр», также не осуществлял, налоговую отчетность от лица ООО «Спектр» не оформлял и в налоговый орган не предоставлял.

При даче показаний от ДД.ММ.ГГГГ уточнил даты посещения кредитных учреждений, где открывал счета. А именно ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО2 И. ездили в ПАО «Сбербанк», где сразу после того как он вышел из банка, передал весь пакет документов ФИО2 И.. Также ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО2 ездили в указанный банк, аналогично, всё что ему выдал банк он передал ФИО2. При даче показаний от ДД.ММ.ГГГГ показал, что денежное вознаграждение за указанные действия он не получал, все делал из-за приятельских отношений с ФИО2, ему доверял, хотел помочь.

Оглашенные показания подсудимый Караваев Е.В. подтвердил частично, уточнил, что не помнил обстоятельства передачи банковских карт, флеш-карт третьему лицу. В ПАО «Альфа-банк» он лично не приходил, у ФИО2 были какие-то знакомые в указанном банке. Проверку показаний на месте подтвердил в полном объеме. Все протоколы подписывал, замечаний не имелось, адвокат при допросах присутствовал. Искренне раскаивается в содеянном. Высказал намерения вести исключительно законопослушный образ жизни.

В подтверждение виновности Караваева Е.В. стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Свидетель ФИО1 в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в МИФНС № по <адрес> Караваевым Е.В. был предоставлен пакет документов в отношении ООО «Спектр» для проведения государственной регистрации в электронном виде с использованием электронной подписи. После проверки документов было принято решение о регистрации указанного юридического лица. Учредителем и директором являлся Караваев Е.В., основной вид деятельности техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, адрес юридического лица - <адрес>. Далее в ходе контрольных мероприятий возникли некие подозрения о том, что Караваев является подставным лицом ООО «Спектр». Был осуществлен выезд по юридическому адресу ООО «Спектр», однако каких-либо признаков хозяйственно-финансовой деятельности, вывески юридического лица, самого исполнительного органа не было. Со слов соседей собственником данного жилого помещения являлся ФИО5. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ в инспекцию был вызван Караваев Е.В. для дачи пояснений по факту регистрации ООО «Спектр», который пояснил, что является номинальным директором ООО «Спектр» по просьбе своего приятеля, никакого отношения к деятельности ООО «Спектр» не имеет. После регистрации юридического лица ООО «Спектр» все необходимые документы и электронные средства передал третьему лицу ФИО2 И., налоговые декларации не подписывал и не представлял в налоговый орган. В дальнейшем в налоговый орган были представлены документы об аннулировании юридического лица ООО «Спектр».

Показания свидетеля ФИО5 оглашены по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты и подсудимого, в порядке ст. 281 УПК РФ, (том 1 л.д. 136-137) из которых усматривается, что он проживает по адресу: <адрес>. Гражданина Караваева Е.В. он не знал. Организация ООО «Спектр» ему не знакома. Данной организации он не предоставлял юридический адрес. Никакого управления ООО «Спектр» по вышеуказанному адресу не осуществлялось. Какие-либо документы о предоставлении юридического адреса на ООО «Спектр» по своему месту жительства он не составлял, не писал и никому ничего не передавал, в том числе и в налоговую службу.

В судебном заседании исследованы письменные материалы уголовного дела, представленные стороной обвинения:

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с участием Караваева Е.В. <данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

<данные изъяты>

- ответ из АО «Калуга Астрал» от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

Свидетели защиты - ФИО3 - мать подсудимого и ФИО4 - сожительница подсудимого, охарактеризовали Караваева Е.В. исключительно с положительной стороны, сведениями по обстоятельствам инкриминируемого деяния не располагали.

Анализируя собранные и представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что в действиях Караваева Е.В. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ.

Согласно ч.1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.

Судом установлено, что Караваев Е.В. был зарегистрирован в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя ООО «Спектр», обращался в различные кредитные организации: ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-банк», где получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Спектр», которые в последующем передал третьему лицу.

Часть 1 статьи 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицирующий признак "предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств" является обязательным элементом запрещенных для гражданского оборота предметов преступления (электронных средств платежа, электронных носителей информации), т.е. которые изначально предназначались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно без ведома владельца счета, в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации. Цель, которую преследует виновное лицо, осуществляя приобретение в целях сбыта или сбыт электронных средств, электронных носителей информации, значения для квалификации действий не имеет.

Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства не свидетельствуют, что приобретенные и переданные Караваевым Е.В. «лицу 1» электронные средства, электронные носители информации (логины, пароли, платежные карты), являлись поддельными, были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть обладали свойствами, позволяющими распоряжаться счетом клиента кредитного учреждения без ведома руководителя данного юридического лица и (или) в обход используемых банками систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ « О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что полученные Караваевым Е.В. электронные средства, электронные носители в кредитных учреждениях являлись подлинными, были получены им при соблюдении установленной законом процедуры и предназначались для правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в деянии Караваева Е.В. отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, он подлежит оправданию на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает согласно ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.302, 304-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Караваева Е.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признать невиновным и оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деянии Караваева Е.В. состава преступления.

Признать за Караваевым Е.В. право на реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК РФ, и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, что он вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, либо в суд по месту жительства, в течение сроков исковой давности, установленных ГК РФ, со дня получения копии приговора, а также обратиться с иском о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения Караваеву Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд города Ярославля. Оправданный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Оправданный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката.

Судья Н.Н. Терентьева